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查看PDF原文公告日期：2023-03-24
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2023-007福建省青山纸业股份有限公司九届二十五次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十五次董事会会议于2023年3月18日发出通知，2023年3月23日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司5名监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长张小强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于推荐公司第十届董事会董事候选人的议案》根据《公司章程》规定，经公司股东推荐，林小河先生、林新利先生、林建平先生、姚顺源先生、余宗远先生、叶宇先生、林燕榕女士等7人为公司第十届董事会股东代表董事候选人。公司董事会提名委员会经审查认为：公司第十届董事会股东代表董事候选人的任职资格、推荐和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事会提请股东大会选举。公司4名独立董事(杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生、何娟女士）认为：经审核，本次董事会换届选举的7名股东代表董事候选人的推荐程序、任职资格及决策方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，可以提请股东大会选举。具体详见公司于2023年3月24日在上交所网站(www.sse.com.cn）上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于推荐股东代表董事候选人的独立意见》。公司第十届董事会董事候选人简历见本决议附件。表决结果：公司董事会对上述7名董事候选人进行了逐个表决，具体表决结果如下：1、林小河：11票赞成、0票弃权、0票反对。2、林新利：11票赞成、0票弃权、0票反对。3、林建平：11票赞成、0票弃权、0票反对。4、姚顺源：11票赞成、0票弃权、0票反对。5、余宗远：11票赞成、0票弃权、0票反对。6、叶宇：11票赞成、0票弃权、0票反对。7、林燕榕：11票赞成、0票弃权、0票反对。以上股东代表董事候选人将提请公司2023年第一次临时股东大会，通过累积投票方式选举产生。（二）审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》根据《公司章程》规定，经征得候选人本人同意，公司董事会及部分股东分别提名杨守杰先生、阙友雄先生、冯玲女士、陈亚东先生等4人为公司第十届董事会独立董事候选人，被提名人已就与公司之间不存在任何影响其独立客观证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2023-007判断的关系发表了公开声明。董事会提名委员会认为：经公司董事会及部分股东提名的4名独立董事候选人的任职资格、比例、专业结构及提名推荐程序符合《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，且已征得被提名人的同意。公司现任4名独立董事认为：经审核，本次董事会换届选举4名独立董事候选人的提名程序、专业结构及任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以提请股东大会选举。具体详见公司于2023年3月24日公司在上交所网站 (www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于提名新一届独立董事候选人的独立意见》。上述独立董事候选人的提名人即公司相关股东和公司董事会已相应出具提名人声明，候选人出具了候选人声明。独立董事候选人有关资料将报上海证券交易所审核后无异议后，提交公司 2023 年第一次临时股东大会，并通过累积投票方式选举产生。在股东大会选举时，公司董事会将对独立董事候选人是否被提出异议的情况做出说明。公司第十届董事会独立董事候选人简历见本决议附件。表决结果：公司董事会对上述4名独立董事候选人进行了逐个表决，具体表决结果如下：1、杨守杰：11票赞成、0票弃权、0票反对。2、阙友雄：11票赞成、0票弃权、0票反对。3、冯玲：11票赞成、0票弃权、0票反对。4、陈亚东：11票赞成、0票弃权、0票反对。以上独立董事候选人将提请公司 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票方式选举产生。公司本次独立董事候选人的提名人和候选人声明详见2023年3月24日公司在《中国证券报》《上海……[点击查看PDF原文]
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公司名称：青山纸业
股票代码：sh600103
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：造纸
所属地区：福建
公司全称：福建省青山纸业股份有限公司
英文名称：Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd.
公司简介：青山纸业公司是集制浆、造纸、发电供热、碱回收、医药、光电子、原料林基地开发于一体的国有大型上市企业。公司是全国纸袋纸、牛皮箱板纸、高强瓦楞纸重点生产企业，先后通过了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系国际标准认证。公司拥有省级企...
注册资本：23.1亿
法人代表：林小河
总 经 理：余宗远
董 秘：潘其星
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